-
Собственикът на „Литекс“ Гриша Ганчев е обвинен, че е ръководил още една престъпна група за данъчни злоупотреби при търговия със захар, съобщава правният сайт news.lex.bg. Проверка на „Лекс“ показа, че в края на м.г. в Специализирания наказателен съд (СНС) е внесено второ дело срещу бизнесмена, по което той е подсъдим заедно с Илия Терзиев от Съвета на директорите на „Литекс Комерс“, управителят на захарния завод „Българска захар 2002“ Ангел Гаргаджиев и Диляна Радулова.
Първо спецсъдът, а преди дни и Апелативният специализиран наказателен съд (АСНС), обаче са прекратили делото и са го върнали на прокуратурата заради съществени процесуални нарушения. И двете инстанции са стигнали до извод, че за участието на подсъдимите в престъпната група, която според обвинението пък е престанала да съществува още през 2009 г., не е описано конкретно тяхно поведение, а само теоретични постановки. От обвинението не ставало и ясно защо прокуратурата твърди, че в определени градове е извършвана престъпната дейност, без да посочва факти. Това нарушение според апелативните съдии не позволява на подсъдимите да разберат в какво са обвинени.
„То препятства пълноценно и ефективно упражняване на правото на защита на подсъдимите и е отстранимо чрез изготвяне на нов обвинителен акт“, се казва в окончателното определение на съда, с което делото е върнато на прокуратурата.
Обвиненията срещу подсъдимите са, че са укривали или не са плащали данъци в особено големи размери, за което са подправяли и документи. Според защитата пък това е едно от противоречията в акта, защото според чл. 255 от Наказателния кодекс отговорност се търси алтернативно за избягване на установяването на данъци или за неплащането им, докато в случая прокуратурата твърди, че са извършени и двете.
В обвинителния акт се казвало още, че схемата била замислена от Ганчев, а останалите откликнали. Според защитата обаче не са изложени никакви факти и за тези обстоятелства, както и нямало съображения за размера на причинените вреди на държавата. Затова адвокатите са настоявали и Министерството на финансите да не бъде конституирано като граждански ищец по делото.
Най-общо прокуратурата твърди, че са извършвани фиктивни сделки за продажба на захар между „Литекс Комерс“ и гръцка фирма с привидни доставки и документооборот, но и това, според адвокатите на обвиняемите, не е изяснено и те питат, ако всичко е било фиктивно, защо трябва да бъдат плащани данъци.
Преди 4 години Гриша Ганчев отново беше пратен на съд за данъчни престъпления свързани със сделки със захар, но делото в Специализирания наказателен съд още не е приключило. По него прокуратурата отново го обвинява, че е ръководил престъпна група, която е укрила данъци за 711 580 лева. Като нейни членове са обвинени синът му Данаил, изпълнителните директори на „Литекс комерс“ Милко Димитров и Емилия Станоева, предшественичката им Камелия Мирчева, Милко Талев, Ивайло Талев, Ичко Лозев, Красимира Гроцева и Тодор Симеонов.
По това дело Ганчев беше обвинен и за закана с убийство към бившия шеф на Националната агенция по приходите (НАП) Красимир Стефанов, но от самото начало на процеса Стефанов обясняваше, че бил заблуден за заплахите.
